Shilpa Shetty | મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ એક ઉદ્યોગપતિ સાથે સંકળાયેલા ₹60 કરોડ (આશરે $1.6 બિલિયન)ના છેતરપિંડીના કેસમાં બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી (Shilpa Shetty) ની લગભગ 5 કલાક સુધી પૂછપરછ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં શિલ્પાના પતિ રાજ કુન્દ્રા સહિત પાંચ વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સીનું ધ્યાન હવે તે કંપની પર છે જેના દ્વારા આ સમગ્ર વ્યવહાર થયો હતો, જેમાં શિલ્પા અને કુન્દ્રા બંને ડિરેક્ટર હતા.
છેતરપિંડી કેસ (Fraud case)
એવો આરોપ છે કે ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારી (60) સાથે કુન્દ્રા-શેટ્ટી દંપતીએ લોન-કમ-રોકાણ સોદામાં ₹60 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. કોઠારીએ ઓગસ્ટમાં જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના પગલે આર્થિક દંડ વિભાગે કેસ સંભાળી લીધો હતો. તપાસ દરમિયાન ઘણા નાણાકીય દસ્તાવેજો અને બેંક વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કેસમાં સામેલ કંપની એક હોમ શોપિંગ અને ઓનલાઈન રિટેલ પ્લેટફોર્મ હતી, જેની સ્થાપના થોડા વર્ષો પહેલા મોટા પાયે થઈ હતી. કંપની હવે લિક્વિડેશનમાં ગઈ છે. EOW એ તેના રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ રાજેન્દ્ર ભુતાડાનું પણ નિવેદન નોંધ્યું હતું, જેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને સાક્ષી તરીકે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારોમાં ઘણી ગેરરીતિઓ હતી, જેના વિશેની માહિતી તપાસ એજન્સીને પૂરી પાડવામાં આવી છે.
પૂછપરછ દરમિયાન, રાજ કુન્દ્રાએ શું કહ્યું?
પૂછપરછ દરમિયાન રાજ કુન્દ્રાએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે બિપાશા બાસુ, નેહા ધૂપિયા અને એકતા કપૂર જેવી બોલીવુડ સેલિબ્રિટીઓને પ્રોફેશનલ ફી તરીકે પૈસાનો એક ભાગ ચૂકવ્યો હતો. જોકે આ દાવાઓની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ હવે તપાસ કરી રહ્યા છે કે શું આ ચૂકવણી સીધી રીતે રોકાણ સોદા સાથે સંબંધિત હતી કે માત્ર એક બહાનું હતું.
5 કલાકની મેરેથોન પૂછપરછમાં શું બહાર આવ્યું?
મુંબઈની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીની આર્થિક કૌભાંડ કેસમાં 5 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. તપાસ ટીમે શિલ્પા શેટ્ટીને તેમના અને તેમના પતિના નાણાકીય વ્યવહારો, કંપનીઓમાં તેમની ભૂમિકા અને રોકાણકારો સાથે થયેલા સંવાદો અંગે સવાલો કર્યા હતા.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, અભિનેત્રી તપાસમાં સહકાર આપી રહી છે, પરંતુ કંપનીના વહીવટી નિર્ણયો અંગે તેમણે અજાણ હોવાનું જણાવ્યું છે. જોકે, આ પૂછપરછ બાદ EOW આ મામલે વધુ કેટલાક લોકોને સમન્સ પાઠવી શકે છે.
શું છે આખો મામલો? કોના પર છે કરોડોના કૌભાંડનો આરોપ?
આ કેસ એક જટિલ આર્થિક કૌભાંડ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં રોકાણકારોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનો આરોપ છે. શિલ્પા શેટ્ટીની મુશ્કેલીઓનું કારણ બનેલા આ કેસની મુખ્ય વિગતો નીચે મુજબ છે:
- આરોપ: શિલ્પા શેટ્ટી અને તેમના પતિએ ચલાવેલી કંપનીઓ દ્વારા રોકાણકારોને ઊંચા વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
- કૌભાંડની રકમ: આશરે કરોડો રૂપિયાનું આર્થિક કૌભાંડ થયું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
- મુખ્ય મુદ્દો: રોકાણકારોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને વચન મુજબ રિટર્ન મળ્યું નથી અને તેમની મૂડી પણ પાછી આપવામાં આવી નથી.
- EOW ની કાર્યવાહી: મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા આ કેસની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જે આર્થિક છેતરપિંડીના મોટા કેસો સંભાળે છે.
પૂછપરછમાં શિલ્પા શેટ્ટીએ શું કબૂલ્યું? કયા સવાલો થયા?
મુંબઈ EOW ઓફિસમાં શિલ્પા શેટ્ટીની પૂછપરછ કલાકો સુધી ચાલી હતી. આ પૂછપરછમાં મુખ્યત્વે નીચેના ત્રણ વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું:
- કંપનીમાં ભૂમિકા: EOW એ શિલ્પા શેટ્ટીની કંપનીઓમાં તેમની ડાયરેક્ટર તરીકેની ભૂમિકા અંગે સવાલ કર્યા હતા. તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેઓ માત્ર પ્રમોશનલ હેતુઓ માટે જ કંપની સાથે જોડાયેલા હતા અને વહીવટી કે નાણાકીય નિર્ણયો માં સીધી ભૂમિકા નહોતી.
- નાણાકીય વ્યવહારો: રોકાણકારો પાસેથી આવેલી રકમ ક્યાં રોકવામાં આવી અને તેમના અંગત ખાતાઓમાં કોઈ શંકાસ્પદ વ્યવહાર થયો છે કે નહીં તે અંગેની વિગતો માંગવામાં આવી હતી.
- રોકાણકારો સાથેનો સંવાદ: કંપની વતી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે તેમણે જાહેરમાં શું નિવેદનો આપ્યા હતા અથવા કયા દસ્તાવેજો પર સહી કરી હતી તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
EOW ના સૂત્રોનું કહેવું છે કે, અભિનેત્રી તરફથી આપવામાં આવેલા જવાબોની હવે તેમના પતિના નિવેદનો સાથે અને નાણાકીય દસ્તાવેજો સાથે ચકાસણી કરવામાં આવશે.
હવે આગળ શું થશે? કયા મોટા પગલાં લેવાશે?
આર્થિક ગુનાની તપાસમાં પૂછપરછ એ માત્ર પહેલું પગલું છે. શિલ્પા શેટ્ટીના કેસમાં હવે કાયદાકીય અને તપાસના સ્તરે નીચે મુજબના નિર્ણાયક પગલાં લેવામાં આવી શકે છે:
- બેંક ખાતાની ચકાસણી: EOW હવે કંપની અને વ્યક્તિગત સ્તરે તમામ બેંક ખાતાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે.
- વધુ સમન્સ: કેસ સાથે જોડાયેલા અન્ય અધિકારીઓ, ભાગીદારો અથવા કર્મચારીઓને પણ ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે.
- પુરાવા એકત્રીકરણ: જો પૂછપરછ અને નાણાકીય દસ્તાવેજોમાં વિસંગતતાઓ જણાશે, તો EOW શિલ્પા શેટ્ટી વિરુદ્ધ મજબૂત પુરાવા એકત્ર કરવા આગળ વધશે.
- કાયદાકીય સંકટ: જો અભિનેત્રીની સીધી સંડોવણી સાબિત થશે, તો તેમના પર કલમ 420 (છેતરપિંડી) હેઠળ વધુ કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
કેસમાં તપાસ શરૂ
હાલમાં EOW એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તપાસ હજુ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને ઘણા નવા સાક્ષીઓની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. દસ્તાવેજોમાં ઘણા વ્યવહારોની પ્રકૃતિ શંકાસ્પદ ગણાવાઈ રહી હોવાથી કેસમાં નવા નામો બહાર આવી શકે છે.
