Shaju Philip : ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ IAS અધિકારી એમ શિવશંકર, જેમણે કેરળના મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયનના મુખ્ય સચિવ તરીકે 2016 થી જુલાઈ 2020 સુધી સેવા આપી હતી, ગયા અઠવાડિયે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા રાજ્યમાં કથિત ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ (FCRA) ના ઉલ્લંઘન અને સરકારનો લાઇફ મિશન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કિકબેક માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સોમવારે કોચીની સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટે તેની ED કસ્ટડી શુક્રવાર સુધી લંબાવી હતી. આ કેસ 2020 ના સનસનાટીભર્યા સોનાની દાણચોરીના કેસના એક ભાગ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો, જેમાં તિરુવનંતપુરમમાં યુએઈ કોન્સ્યુલેટને સંબોધવામાં આવેલા રાજદ્વારી કાર્ગો દ્વારા પ્રતિબંધિત વસ્તુઓની દાણચોરી કરવામાં આવી હતી.
ચેરિટી પૂર રાહત માટે પૈસા આપે છે
આજીવિકા સમાવિષ્ટ અને નાણાકીય સશક્તિકરણ (LIFE) મિશન, કેરળમાં CPI(M) સરકારના મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સમાંના એક, ગરીબોને ઓછા ખર્ચે મકાનો આપવા માટે પરિકલ્પના કરવામાં આવી હતી.
ડૉલરની દાણચોરીનો મામલો
EDના બે કેસ ઉપરાંત, શિવશંકરને UAEમાં 1. 30 કરોડ રૂપિયાની દાણચોરીના અન્ય કસ્ટમ કેસનો સામનો કરવો પડે છે, જે કથિત રીતે UAE કોન્સ્યુલેટના ભૂતપૂર્વ નાણાકીય વડા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. કસ્ટમ્સે જાન્યુઆરી 2021માં શિવશંકરની ધરપકડની નોંધ કરી હતી, જ્યારે તેને ED કેસમાં જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
સોનાની દાણચોરીનો મામલો જ્યાંથી શરૂ થયો હતો
5 જુલાઈ, 2020 ના રોજ તિરુવનંતપુરમ એરપોર્ટ પર રાજદ્વારી કાર્ગોમાંથી 30 કિલો સોનું જપ્ત કરીને સોનાની દાણચોરીના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. સ્વપ્ના અને અન્યો સાથે કથિત રીતે સંડોવાયેલા રેકેટ દ્વારા કસ્ટમ્સે શોધી કાઢ્યું હતું , ત્યાં સુધી એક વર્ષમાં 21 વખત રાજદ્વારી કાર્ગોમાં 168 કિલો સોનાની દાણચોરી કરવામાં આવી હતી. કસ્ટમ્સ, NIA, ED અને CBIએ કૌભાંડના વિવિધ પાસાઓની તપાસ કરતા તમામ કેસ નોંધ્યા હતા.
રાજ્યમાં 2018 ના વિનાશક પૂર પછી, રેડ ક્રેસન્ટ નામની યુએઈ સ્થિત ચેરિટેબલ સંસ્થા, જે રેડ ક્રોસ ઇન્ટરનેશનલ માનવતાવાદી નેટવર્કનો ભાગ છે, તિરુવનંતપુરમમાં યુએઈ કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક કર્યો હતો, પૂર પીડિતોના પુનર્વસન માટે 20 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપવાની ઓફર કરી હતી. સોનાની દાણચોરીના કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી સ્વપ્ન સુરેશ તે સમયે કોન્સ્યુલેટમાં એક્ઝિક્યુટિવ સેક્રેટરી હતી, જેણે આ મામલો શિવશંકર સાથે ઉઠાવ્યો હતો.
પૈસા લાઇફ મિશનમાં જાય છે
લાઇફ મિશન પ્રોજેક્ટમાં રેડ ક્રેસન્ટના નાણાંનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 140 એકમો સાથેનું એક એપાર્ટમેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ અને થ્રિસુરમાં વાડક્કનચેરી મ્યુનિસિપાલિટી ખાતે હેલ્થકેર સુવિધાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. સીએમ વિજયન, શિવશંકર અને UAE કોન્સ્યુલેટના અધિકારીઓની હાજરીમાં LIFE મિશનના અધિકારીઓ અને રેડ ક્રેસન્ટના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે 11 જુલાઈ, 2019ના રોજ એક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
વાડક્કંચેરીના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનિલ અક્કારાએ તે સમયે દાવો કર્યો હતો કે આ વિસ્તારના માત્ર છ લોકોએ પૂરમાં ઘર ગુમાવ્યા હતા અને આ યોજના શરૂ થાય તે પહેલા તેમનું પુનર્વસન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: પંજાબ : કોણ છે અમૃતપાલ સિંહ? તલવારોના દમ પર પોલીસ સ્ટેશન પર કર્યો કબજો, અમિત શાહને પણ આપી ચૂક્યો છે ધમકી
કિકબેકના આરોપો
ઇડીએ આરોપ મૂક્યો છે કે સુરેશ અને શિવશંકરની સંડોવણી સાથે, સંતોષ એપ્પન દ્વારા સંચાલિત યુનિટેક બિલ્ડર્સ એન્ડ ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને સાને વેન્ચર્સ એલએલપીને પ્રોજેક્ટ આપવા માટે લાંચ આપવામાં આવી હતી.
EDએ જણાવ્યું છે કે યુનિટેક બિલ્ડર્સે રાજ્યના પ્રતિનિધિઓ અને સરકારી અધિકારીઓ સહિત વચેટિયાઓને રૂ. 4.5 કરોડનું કિકબેક ચૂકવ્યું છે. સંતોષ એપેને રકમ ચૂકવી હોવાની કબૂલાત કરી હતી.
કેરળ વિજિલન્સ અને સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ
સોનાની દાણચોરીના કેસની તપાસ દરમિયાન જ સ્વપ્ના સુરેશે લાઇફ મિશન પ્રોજેક્ટમાં લાંચના સોદાની વાત કરી હતી. સપ્ટેમ્બર 2020 માં, સોનાની દાણચોરીના કેસના ત્રણ મહિના પછી, લાઇફ મિશન કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું.
ત્યારબાદ કસ્ટમ્સ, ED અને NIA જેવી કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સોનાની દાણચોરી સાથે સંકળાયેલા વિવિધ ગુનાઓની તપાસ કરી રહી હતી. જેમ જેમ નવું કૌભાંડ બહાર આવ્યું તેમ, કેરળ સરકારે તાત્કાલિક કેન્દ્રીય એજન્સીઓ દ્વારા તપાસને રોકવા માટે, કથિત લાંચની વિજિલન્સ તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો. જો કે, તે મહિનાના અંત સુધીમાં, સીબીઆઈએ કેન્દ્રની સંમતિ વિના બાહ્ય સહાય સ્વીકારવા પર, કેસમાં કથિત FCRA ઉલ્લંઘન માટે એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી.
આ કેસ શરૂઆતમાં યુનિટેક બિલ્ડર્સ અને સેન વેન્ચર્સ એલએલપી વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની વિવિધ જોગવાઈઓ અને IPC (ગુનાહિત કાવતરું) ની કલમ 120B હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. શિવશંકર, સ્વપ્ન સુરેશ, પીએસ સરિત, સંદીપ નાયર અને સંતોષ એપ્પેનને આરોપી તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા.
કેરળ CBI તપાસનો વિરોધ કરે છે
કેરળ સરકારે સીબીઆઈ એફઆઈઆરને રદ્દ કરવા માટે હાઈકોર્ટમાં જઈને કહ્યું કે તપાસ રાજ્યની સત્તાઓનું ઉલ્લંઘન કરશે અને સંઘીય માળખાની વિરુદ્ધ જશે. હાઇકોર્ટે જાન્યુઆરી 2021માં અરજી ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ રાજ્યે CBI તપાસ સામે સ્ટે માંગવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. પરંતુ ફેબ્રુઆરી 2022માં સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈને તપાસ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી હતી.
જો કે, સીબીઆઈની તપાસ અને સ્ટેટ વિજિલન્સની તપાસ બહુ આગળ વધી શકી નથી.
ED આગળ આવ્યું
ઇડીનો લાઇફ મિશન કેસ સીબીઆઇ અને સ્ટેટ વિજિલન્સની એફઆઇઆરમાંથી ઉદ્ભવે છે. ED એ આ મુદ્દાને મની લોન્ડરિંગના જુગાર હેઠળ લાવ્યો કારણ કે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને IPC 120 B હેઠળના ગુનાઓ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2022 ના શિડ્યુલના ભાગ A હેઠળ સુનિશ્ચિત ગુના છે.
આ પણ વાંચો: કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેડાને રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટે વચગાળાના જામીન આપ્યા
શિવશંકર સામે EDનો વધુ એક કેસ
સપના સુરેશ પાર્કને સોનાની દાણચોરીના સોદામાંથી રૂ. 30 લાખ સુધી આગળ વધારવામાં મદદ કરવાના આરોપમાં EDએ ઓક્ટોબર 2020માં પણ શિવશંકરની ધરપકડ કરી હતી.
ત્યારબાદ EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે શિવશંકરે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વેણુગોપાલ ઐયરને સુરેશ સાથે સંયુક્ત બેંક લોકર ખોલવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. શિવશંકરે આ લોકરમાં રહેલા નાણાની દેખરેખ રાખી હતી અને સીએ કથિત રીતે તેમને ખાતામાં થતા દરેક વ્યવહારની માહિતી આપતા હતા. આ ઉપરાંત, શિવશંકરે કથિત રીતે સ્વપ્નાને કાળા નાણાંના એક ભાગને વિદેશી ચલણમાં ફેરવવામાં અને યુએઈમાં દાણચોરી કરવામાં મદદ કરી હતી. આ આરોપને સમર્થન આપવા માટે, EDએ ગયા અઠવાડિયે કોચીની PMLA કોર્ટમાં શિવશંકર અને સુરેશ વચ્ચેની કથિત વોટ્સએપ ચેટ્સ રજૂ કરી હતી.
ઇડીએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે શિવશંકર અને સુરેશને યુનિટેક બિલ્ડર્સ પાસેથી કિકબેક મળી હતી. તે દરમિયાન, શિવશંકરે તપાસ એજન્સીઓને કહ્યું હતું કે તેણીએ UAE કોન્સ્યુલેટની નોકરી ગુમાવ્યા પછી સુરેશ આર્થિક રીતે સંપન્ન ન હતો, અને તેણે તેણીને મદદ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા હતા અને તેને નોકરી પણ મળી હતી.
