Anil Ambani Group Properties Attaches By ED : અનિલ અંબાણીની 3000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ઇડી (Enforcement Directorate) દ્વારા સંપત્તિ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મુંબઈના પાલી હિલમાં અનિલ અંબાણીના ઘર, દિલ્હીમાં રિલાયન્સ સેન્ટરની મિલકત અને દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, પુણે, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ, કાંચીપુરમ અને પૂર્વ ગોદાવરીમાં અન્ય મિલકતોમાંથી, ઉદ્યોગપતિ અને તેમની જૂથ કંપનીઓ સામે કથિત લોન છેતરપિંડીના મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં ઉદ્યોગપતિ સાથે જોડાયેલી લગભગ રૂ. 3,084 કરોડની 40 મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે.
મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) ની કલમ 5(1) હેઠળ 31 ઓક્ટોબરના રોજ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા બાદ, ED એ ઓફિસ પરિસર, રહેણાંક મકાન અને જમીન સહિત આ સંપત્તિઓ જપ્ત કરી હતી.
કેન્દ્રીય એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તે ગુનાની આવક શોધી રહી છે અને મિલકત જપ્ત કરવાની ખાનગી કરી રહી છે. “ED દ્વારા કરવામાં આવતી વસૂલાત આખરે સામાન્ય જનતાને લાભ કરશે,” કેન્દ્રીય એજન્સીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
ED એ આ ટાંચમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) દ્વારા જાહેર ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને લોન્ડરિંગના કેસમાં ભૂમિકા ભજવી હતી. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “2017-2019 દરમિયાન, યસ બેંકે RHFL ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રૂ. 2,965 કરોડ અને RCFL ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રૂ. 2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. આ રોકાણ ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં બિન કાર્યક્ષમ રોકાણોમાં ફેરવાઈ ગયું, જેમાં RHFL માટે રૂ. 1,353.50 કરોડ અને RCFL માટે રૂ. 1,984 કરોડ બાકી હતા.”
તપાસ દરમિયાન, ED ને જાણવા મળ્યું છે કે સેબીના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંઘર્ષ હિતોના માળખાને કારણે, ભૂતપૂર્વ રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા અનિલ અંબાણી ગ્રૂપની નાણાકીય કંપનીઓમાં સીધું રોકાણ કાયદેસર રીતે શક્ય નહોતું. આ માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરીને, સામાન્ય લોકો દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરાયેલા નાણાં યસ બેંકના એક્સપોઝર દ્વારા પરોક્ષ રીતે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે આખરે અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓમાં ગયા,” એવું પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
તપાસમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે યસ બેંકના RHFL અને RCFL ને આપેલા ભંડોળ દ્વારા આડકતરી રીતે ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે RHFL અને RCFL એ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી જૂથ સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓને લોન આપી હતી.
