અમદાવાદ: યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા સાથે 47 કરોડની છેતરપિંડી, CBI એ ખાનગી પેઢીના 3 ડિરેક્ટરો સામે નોંધ્યો ગુનો

Ahmedabad News : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ 3 ઑગસ્ટના રોજ અમદાવાદ સ્થિત ખાનગી કંપની મેસર્સ ગ્રીનડીઆમ્ઝ બાયોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ત્રણ ડિરેક્ટરો સામે એસોસિએશનની અમદાવાદ શાખાને રૂ. 46 કરોડથી વધુનું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કેસ નોંધ્યો હતો. બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી સોમવારે સત્તાવાર નિવેદન બહાર આવ્યું છે.

સીબીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ - આરોપીઓ અને ઉધાર લેનાર પેઢીઓમાં તપાસ કરવામાં આવી અને શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તપાસ ચાલુ હોવા છતાં પણ ગુનાહિત દસ્તાવેજોની રિકવરી કરવામાં આવી હતી.

સીબીઆઈની એફઆઈઆર મુજબ, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, અમદાવાદના આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર લોકેશ શરણ દ્વારા 8 માર્ચ, 2022ની લેખિત ફરિયાદમાં કંપની ગ્રીનડીઆમ્ઝ બાયોટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના ત્રણ ડિરેક્ટરો - ચંપત રિખબચંદ સંઘવી, દીપક પર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. ચંપત સંઘવી અને અશ્વિન આર શાહે બેંકના અજાણ્યા અધિકારીઓ સાથે મળીને બેંકના ધારાધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરીને 46.79 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હતી.

ફરિયાદ મુજબ, છેતરપિંડી ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે ફોરેન્સિક ઓડિટરને આરોપીઓ દ્વારા નકલી ઇન્વોઇસ અને બીલ જાહેર કરવામાં આવ્યા, એકાઉન્ટની બનાવટી બુકો અને ત્યારબાદ ભંડોળનું ડાયવર્ઝન સામે આવ્યું, આ રીતે લેણદારો સાથે છેતરપિંડી થઈ.

ફોરેન્સિક ઓડિટરને જાણવા મળ્યું હતું કે, ઉધાર લેનાર - ગ્રીનડાયમેઝ - એ ખોટા ઈરાદે " તેવી સંસ્થાઓને ચૂકવણી રકરી, જેમની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ ડિફોલ્ટિંગ ઉધારકર્તા સાથે મેળ ખાતી ન હતી"

ઉદાહરણ તરીકે, તેમાં કર્ણાવતી એસોસિએટ્સને રૂ. 1.70 કરોડના ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે, જે સિમેન્ટનો વેપાર કરતી હાર્ડવેર શોપ છે અને તે ગ્રીનડીમ્ઝના વ્યવસાય સાથે મેળ ખાતી નથી, જે બાયોડિગ્રેડેબલ પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનોના નિર્માણ સાથે સંબંધિ છે. "ઉધાર લેનાર દ્વારા સંબંધિત પક્ષોને વધુ ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. લેનારાએ દૂષિત રીતે લોન ખાતા દ્વારા રકમ મોકલાવી ન હતી અને CMA (ક્રેડિટ મોનિટરિંગ એસેસમેન્ટ) રિપોર્ટમાં અંદાજો વધાર્યા હતા. કાયદાની કલમ 13(1)(d) હેઠળ ચાર્જિસ ઘડવામાં આવ્યા છે.