Surat Income Tax Raids : સુરતમાં આઇટી વિભાગનો મોટો દરોડો, 2 રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓમાં 700 કરોડના બિનહિસાબી વ્યવહાર મળ્યા

Surat Income Tax Raids : સુરતમાં ઈન્કમટેક્સ (આઈ-ટી) વિભાગના ઈન્વેસ્ટિગેશન ડિરેક્ટોરેટે બે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓના પરિસરમાં હાથ ધરેલા સર્ચમાં રૂ. 700 કરોડના બિનહિસાબી વેપારી વ્યવહારોનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) તેમજ ખાનગી મિલકતોના CCTV કેમેરા નેટવર્કની મદદ લઈને, IT અધિકારીઓએ લગભગ 250 સર્વેલન્સ કેમેરાના ફૂટેજનો ઉપયોગ કરીને કંપનીના કર્મચારીઓ દ્વારા અન્ય સ્થળે કથિત રીતે ટ્રાન્સફર કરાયેલા દસ્તાવેજોને શોધી કાઢવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.

આ કેસ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે ડીઆઈ, રિયલ એસ્ટેટ ફર્મની ઇમારતો વેચવામાં કથિત સંડોવણીની તપાસ કરી રહ્યા હતા પરંતુ, ટેક્સથી બચવા માટે તેને તેના એકાઉન્ટ બુકમાં નોંધતા ન હતા. પેઢીના પરિસરની શોધ દરમિયાન, ડીઆઈને જાણવા મળ્યું કે, જૂથે અન્ય રિયલ એસ્ટેટ કંપની સાથે વ્યવસાયિક સોદો કર્યો હતો.

8 થી 13 ડિસેમ્બરની વચ્ચે, ડીઆઈ એડિશનલ ડાયરેક્ટર વિભોર બદોની અને મદદનીશ નિયામક ડેવોન કેશવાલાએ તેમની 60 થી વધુ કર્મચારીઓની ટીમો સાથે સુરતના 25 વિસ્તારોમાં બંને કંપનીઓના પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું.

ડીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, સર્ચ દરમિયાન અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું હતું કે, એક પેઢીએ તેના નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓના ઘરોમાં "ધંધા સંબંધિત ઘણા દસ્તાવેજો છુપાવ્યા હતા" - જે તેના ખાતામાં પ્રતિબિંબિત થતા નથી.

બુધવારે રાત્રે શોધ પૂરી થઈ ત્યાં સુધીમાં, ડીઆઈને જાણવા મળ્યું કે, બંને કંપનીઓ રૂ. 700 કરોડના વ્યવસાયિક વ્યવહારો જાહેર કરી રહી નથી. અધિકારીઓએ કંપનીઓ પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને જ્વેલરી પણ જપ્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ કંપનીઓના 15 થી વધુ બેંક લોકર સીલ કરવામાં આવ્યા છે.

સર્ચ ઓપરેશનમાં સામેલ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમને કંપનીના કર્મચારીનું નિવેદન અસંતોષકારક લાગ્યું અને તેના એપાર્ટમેન્ટના સીસીટીવી કેમેરા ફૂટેજની તપાસ કરી… અમને તે દસ્તાવેજોથી ભરેલી બેગ સાથે બાઇક પર જતો જોવા મળ્યો. અમે કર્મચારીને ટ્રેક કરવા માટે પોલીસ અને SMC ની મદદ લીધી અને જાણવા મળ્યું કે, તેણે દસ્તાવેજો કોઈ બીજાના ઘરમાં છુપાવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો - Umargam Dog Attack | ઉમરગામ : શાળાએ જતા 9 વર્ષના બાળકને 7 કૂતરાઓએ ફફેડી નાખ્યો, મોર્નિંગ વોકર્સે બચાવ્યો જીવ

તેમણે કહ્યું કે, “જ્યારે અમારી ટીમો ઘરે પહોંચી ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું અને દસ્તાવેજો અન્ય કોઈ સ્થળે ખસેડી દેવામાં આવ્યા હતા… અમે દસ્તાવેજોની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે ફરીથી સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ તપાસ્યા… અમને જાણવા મળ્યું કે, સ્ટાફે દસ્તાવેજોને પાંચ ફ્લેટમાં શિફ્ટ કર્યા હતા. પાંચ સ્થળોએ."