Pankaj Oswal : સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં એક આલીશાન બંગલો ખરીદ્યો, 2018 માં સાયપ્રસનો પાસપોર્ટ મેળવ્યો અને 2019 માં કંપની બંધ કરી દીધી... પંકજ ઓસ્વાલ અને તેની પત્ની રાધિકા કેમ સમાચારમાં છે?

જય મજમૂદાર |Cypriot Business Couple Radhika-Pankaj Oswal : ભારતીય અબજોપતિ પંકજ ઓસવાલ અને તેની પત્ની રાધિકા ઓસવાલે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં દેશનું મોંઘું ઘર ખરીદ્યું છે. જેની ચર્ચા સ્વિત્ઝરલેન્ડના 10 સૌથી મોંઘા ઘરોમાં થાય છે. ભારતમાં જન્મેલા સાયપ્રિયોટ બિઝનેસમેન રાધિકા અને પંકજ ઓસ્વાલ 2017 માં સાયપ્રસમાં પેટ્રોલિયમ રિફાઈનરી વિકસાવવા માટે સ્થાપેલી કંપનીનું સંચાલન કરવા માટે બેંક ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. દંપતીએ 2018 માં સાયપ્રસ પાસપોર્ટ મેળવ્યા હતા, પરંતુ 2019 માં કંપની સાયપ્રોલ લિમિટેડ બંધ કરી દીધી હતી.

આ સાયપ્રસના કનેક્ટેડસ્કાય લીગલ એન્ડ કોર્પોરેટ કન્સલ્ટન્ટ્સ લિમિટેડ જેવા ઑફશોર કોર્પોરેટ સેવા પ્રદાતાઓના રેકોર્ડનો ભાગ છે, જેને ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દ્વારા ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) સાથે વૈશ્વિક તપાસના ભાગ રૂપે એક્સેસ કરવામાં આવ્યા છે.

સાયપ્રોલ લિમિટેડના અંતિમ લાભાર્થીઓ તરીકે, રાધિકા અને પંકજ ઓસ્વાલે, હેલેનિક બેંક અને બેંક ઓફ સાયપ્રસને તેમની અરજીઓમાં, દુબઈમાં વ્યક્તિગત ખાતાઓમાં બચતમાંથી મેળવેલા ભંડોળમાંથી તેમની સંપત્તિ US$100 મિલિયન હોવાનું જણાવ્યું છે. આમાં ઑસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ બેંકિંગ ગ્રુપ (ANZ), બરપ ફર્ટિલાઇઝર્સ, ઓસ્વાલ મિડલ ઇસ્ટ એલએલસી, વગેરે સાથેના કરાર જેવા વ્યવસાયોમાંથી નફોનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આ બધું હોવા છતાં, સાયપ્રસ બેંકો સંતુષ્ટ ન હતી.

સપ્ટેમ્બર 2017 માં બેંક ઓફ સાયપ્રસના એક્ઝિક્યુટિવે લખ્યું, "કૃપા કરીને વધુ પુરાવા આપો... કારણ કે નાણાકીય નિવેદનો તેમના ભંડોળના સ્ત્રોતની ઊંડાઈનો પુરાવો આપી શકતા નથી."

2001માં ઓસ્વાલ પરિવાર ભારત છોડીને ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો.

ઓસ્વાલ પરિવાર 2001માં ભારત છોડીને ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો, જ્યાં પંકજે બરુપ પેનિનસુલા પર લિક્વિડ એમોનિયા પ્લાન્ટ સ્થાપ્યો હતો. 2011 માં દંપતીને તેમની નિર્માણાધીન પર્થ હવેલી - જેને 'તાજ ઓન ધ સ્વાન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે - છોડીને દુબઈ જવું પડ્યું હતું કારણ કે બરુપ ફર્ટિલાઇઝર્સ ખાતેના તેમના ભાગીદારોએ તેમના પર યુએસ $150 મિલિયનની ઉચાપત કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો અને ANZ બેંકે રીસીવરની નિમણૂક કરી હતી.

આ લાંબી કાનૂની લડાઈ 2016 માં સમાધાન સાથે સમાપ્ત થઈ, જ્યારે ANZ બેંકે ઓસ્વાલને બરપ ફર્ટિલાઇઝર્સમાં તેcનો 65% હિસ્સો વેચવા માટે USD 145 મિલિયનથી વધુની અઘોષિત રકમ ચૂકવી. ચુકવણી કરવામાં આવી અને બંને સામેના તમામ આરોપો રદ કરવામાં આવ્યા.

દંપતીએ 2017માં સાયપ્રસની નાગરિકતા માટે અરજી કરી હતી

એપ્રિલ 2017 માં, દંપતીએ રોકાણકારો નેચરલાઈઝેશન સ્કીમ (2020 થી થોભાવેલ) હેઠળ સાયપ્રિયોટ નાગરિકતા માટે અરજી કરી. જૂનમાં તેમણે લાભાર્થીઓ તરીકે CHL હેઠળ સાયપ્રોલ હોલ્ડિંગ લિમિટેડ (CHL) અને સાયપ્રોલ લિમિટેડની સ્થાપના કરી.

યુરોબેંક, સાયપ્રસને અપાયેલી અનડેટેડ અરજીમાં, સાયપ્રોલ લિમિટેડે EUR 5 મિલિયનના વાર્ષિક ટર્નઓવરનો અંદાજ મૂક્યો હતો. કંપનીએ ઓસ્વાલ મિડલ ઇસ્ટ એલએલસી (દુબઇ) અને આરપીઓ પ્રોજેક્ટ્સ પીટીઇ લિમિટેડ (સિંગાપોર) બંનેને ભંડોળના સ્ત્રોત (આગામી વ્યવહાર) તરીકે નામ આપ્યું છે.

રેકોર્ડ મુજબ, પંકજ ઓસ્વાલે રોકાણકાર, અધિકૃત વ્યક્તિઓ અને સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચે મીટિંગ ગોઠવવાના હેતુસર સાયપ્રસ સરકાર પાસેથી સંબંધિત લાઇસન્સ મેળવવા માટે ત્રણ મહિના (ડિસેમ્બર 2017 થી ફેબ્રુઆરી 2018) માટે બે સાયપ્રસ કાયદાકીય પેઢીઓને અધિકૃત કરી હતી.

પ્રોજેક્ટ પ્લાનમાં અંદાજે 10,000 bpd (બેરલ પ્રતિ દિવસ) ની ક્રૂડ ઓઇલ પ્રોસેસિંગ ક્ષમતા ધરાવતી ઓઇલ રિફાઇનરી માટે 300-400 મિલિયન યુરોના અંદાજિત રોકાણની કલ્પના કરવામાં આવી હતી. બાંધકામ 2018 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર સુધીમાં શરૂ થવાનું હતું.

ઓસ્વાલ પરિવારને મે, 2018માં પાસપોર્ટ આપવામાં આવ્યા હતા

જો કે, જાન્યુઆરી 2018 માં છેલ્લા ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ્સ મુજબ, બેંક ખાતાની રાહ ચાલુ રહી. ઓસ્વાલને મે 2018માં તેનો સાયપ્રસ પાસપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. માર્ચ 2019 માં, રાધિકા અને પંકજ ઓસ્વાલે તેમના ભારતીય પાસપોર્ટ નંબરોથી પોતાની ઓળખ આપી અને ConnectedSky ને Cyprol લિમિટેડ તરફથી હડતાલ બંધ કરવા માટે સૂચના આપી.

અગાઉ, પંકજ ઓસ્વાલે બર્પ ફર્ટિલાઇઝર્સની આસપાસની ગરબડને કારણે માર્ચ 2011માં ગ્લેડસ્ટોન, ક્વીન્સલેન્ડમાં યુએસ $3.5 બિલિયનનો ઓઇલ રિફાઇનરી પ્રોજેક્ટ છોડી દેવો પડ્યો હતો. પર્થથી દુબઈમાં સ્થળાંતર કર્યા પછી તરત જ, ઓસ્વાલે એક સામાન્ય ટ્રેડિંગ કંપની તરીકે ઓસ્વાલ મિડલ ઈસ્ટ એલએલસી (ઓએમઈ) ની સ્થાપના કરી. રાધિકા ઓસવાલને 2011માં UAE રેસિડન્સી પરમિટ મળી હતી, ત્યારબાદ પંકજને 2012માં.

ત્યારબાદ, પંકજ ઓસ્વાલના રિઝ્યુમ મુજબ, OME એ ગ્રૂપ કંપની, એક્સિસ મિનરલ રિસોર્સિસ દ્વારા આફ્રિકાના ગિનીમાં બે બોક્સાઈટ ખાણ લીઝના સંપાદનની સુવિધા આપી. RPO પ્રોજેક્ટ્સ Pte Ltd ને OME હેઠળ સિંગાપોરમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું.

જો કે, ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ દ્વારા રાધિકા અને પંકજ ઓસ્વાલ અને સાયપ્રોલ લિમિટેડના "અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા" સંજય વાલીને ટિપ્પણીઓ માટે મોકલવામાં આવેલા ઈમેલ અને સંદેશાઓ અનુત્તર રહ્યા હતા.

પંકજ ઓસવાલ ગ્રીનટેકના સ્થાપક અભય ઓસ્વાલના મોટા પુત્ર છે

પંકજ ઓસવાલ ઓસવાલ એગ્રો મિલ્સ અને ઓસ્વાલ ગ્રીનટેકના સ્થાપક સ્વર્ગસ્થ અભય ઓસવાલના મોટા પુત્ર છે. તેમના ભાઈ, ગાયક-ઉદ્યોગસાહસિક શૈલ ઓસ્વાલનું નામ 2021ની પાન્ડોરા પેપર્સની વૈશ્વિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું, જેમાં ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, તેમણે 2010-11 દરમિયાન ઈન્ડોનેશિયાની ખાણકામ કંપનીને ફાઇનાન્સ કરવા માટે બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ્સમાં તેની કંપનીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વેચાયેલા કોલસાનું માર્કેટિંગ કરવા માટે.