Explained : માલ્યા, મોદી, ચોક્સી થી લઇ ગોવા અગ્નિકાંડ સુધી, દેશ છોડીને ભાગવું હવે સરળ નથી, પાંચ વર્ષમાં 134 ભાગેડુ પરત લવાયા

Fugitive Offenders Extradition To India : કોઇ પણ દેશનો કાયદો ત્યાં સમાપ્ત થાય છે જ્યાં તેની ભૌગોલિક સીમાઓ પુરી થાય છે. આ સાથે અન્ય દેશો સાથે કાનૂની ભાગીદારીના સંબંધો શરૂ થાય છે. ઘણા ગુનેગારો દેશ છોડીને ભાગી જાય છે. તેમાંના મોટા ભાગમાં આર્થિક અપરાધીઓ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, આર્થિક અપરાધીઓ દેશ છોડ્યા પછી વિદેશમાં વૈભવી જીવન જીવતા જોવા મળે છે. તાજેતરમાં ગોવા નાઇટ ક્લબમાં લાગેલી આગ બાદ તેના સહ માલિક ગૌરવ અને સૌરભ લુથરા રાતોરાત થાઇલેન્ડ ભાગી ગયા હતા. જો કે, ઇન્ટરપોલની નોટિસ બાદ બંનેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને ટૂંક સમયમાં તેમને ભારત લાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. થોડા દિવસો પહેલા અપરાધી અનમોલ બિશ્નોઈને અમેરિકાથી પ્રત્યાર્પણ કરીને ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો.

લગભગ એક વર્ષ પહેલા મુંબઈ બોમ્બ વિસ્ફોટના આરોપીઓમાંના એક ડેવિડ કોલમેન હેડલીને લાંબા કાયદાકીય સંઘર્ષ બાદ ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો. ઘણા આરોપીઓ છે, જે હજુ પણ દેશના હાથમાં નથી. જેમાં મેહુલ ચોક્સી, નીરવ મોદી અને વિજય માલ્યા જેવા ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓ સામેલ છે. તાજેતરમાં બેલ્જિયમની સુપ્રીમ કોર્ટે ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સીની ભારત પ્રત્યાર્પણ પર રોક લગાવવાની અરજી ફગાવી દીધી હતી. લાંબા સમયથી ભારત સરકારે ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓ સામે અભિયાન ચલાવ્યું છે. ગોવામાં આગ લાગવાની ઘટનાના કાવતરાખોરોનું ભારત પરત ફરવું તેનું ઉદાહરણ છે.વ

5 વર્ષમાં 134 ભાગેડુ ભારત પરત લાવવામાં સફળતા

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સીબીઆઈ 134 ભાગેડુઓને દેશમાં લાવવામાં સફળ રહી છે. આ સંખ્યા 2010 થી 2019 વચ્ચેના સમગ્ર દાયકા દરમિયાન વિદેશથી લાવવામાં આવેલા ભાગેડુઓની સંખ્યા કરતાં બમણી છે. જેમાંથી 23 ભાગેડુઓને આ વર્ષે જ પરત લાવવામાં આવ્યા હતા. આ માટે, સીબીઆઈએ ઇન્ટરપોલ તેમજ રાજ્ય અને કેન્દ્રીય અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે નજીકથી સંકલન કર્યું. પરિણામે, 2020 થી, આ 134 ભાગેડુઓનું પ્રત્યાર્પણ અથવા દેશનિકાલ સુનિશ્ચિત કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. તો 2010 થી 2019 વચ્ચેના દાયકામાં આ સંખ્યા માત્ર 74 હતી.

સરકારે 15 લોકોને ભાગેડૂ આર્થિક અપરાધી જાહેર કર્યા

કેન્દ્ર સરકારે કુખ્યાત ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદી સહિત 15 લોકોને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કર્યા છે. આ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો પર સામૂહિક રીતે 58,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું છે. સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન નાણાં રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીને લોકસભામાં જાણ કરવામાં આવી હતી કે કેન્દ્ર સરકારે 31 ઓક્ટોબર 2025 સુધી વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદી સહિત 15 વ્યક્તિઓને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી (એફઇઓ) જાહેર કર્યા છે.

ભાગેડૂ આર્થિક અપરાધીઓ પર 58000 કરોડનું દેવું

ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ, 2018 (એફઇઓએ) મુજબ, આ ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓએ લગભગ 12 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો પર કુલ 58,082 કરોડ રૂપિયાનું દેવું છે. આમાં નોન-પરફોર્મિંગ પ્રોસિક્યુશન (એનપીએ) ની તારીખ સુધીમાં 26,645 કરોડ રૂપિયાની મૂળ રકમ અને 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી એનપીએની તારીખથી 31,437 કરોડ રૂપિયાની વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે. સરકારે તેના જવાબમાં કહ્યું કે 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં આ ગુનેગારો પાસેથી 19,187 કરોડ રૂપિયા વસૂલવામાં આવ્યા છે. આ 15 ગુનેગારોમાંથી 9 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા મોટા પાયે નાણાકીય છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા છે.

માલ્યા, મોદી અને ચોક્સી પર પર બેંક ફ્રોડનો આરોપ

વિજય માલ્યા પર આરોપ છે કે તેણે કિંગફિશર એરલાઇન્સ માટે 9,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોનમાં ભારતીય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. નીરવ મોદી પર પોતાના કાકા મેહુલ ચોક્સી સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) સાથે 14,000 કરોડ રૂપિયાનો ફ્રોડ કરવાનો આરોપ છે. ભારતના ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંનું એક છે.

ભાગેડૂ આર્થિક અપરાધીની યાદીમાં કોણે કોણ છે?

ભાગેડૂ આર્થિક અપરાધી (FEO) યાદીમાં જે લોકોના નામ છે તેમા : વિજય માલ્યા, નીરવ મોદી, નીતિન જે સાંડેસરા, ચેતન જે સાંડેસરા, સ્ટર્લિંગ બાયોટેક કૌભાંડ કેસ દીપ્તિ સી સાંડેસરા, સુદર્શન વેંકટરમન, રામાનુજમ શેષરત્નમ, ઝાયલેગ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડના પૂર્વ પ્રમોટર પુષ્પેશ કુમાર બૈદ અને હિતેશ કુમાર નરેન્દ્રભાઈ પટેલનો સમાવેશ થાય છે. નીતિન અને ચેતન સાંડેસરાએ ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સાથે કેટલીક બાકી રકમ ચૂકવી સેટલમેન્ટ કર્યું છે.

સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી રાહત

ગયા અઠવાડિયે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટર્લિંગ બાયોટેક બેંક કૌભાંડ કેસમાં સંડેસરા બંધુઓ વિરુદ્ધ તમામ ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જો તેઓ 5,100 કરોડ રૂપિયાની સંપૂર્ણ અને અંતિમ ચુકવણી ધિરાણકર્તા બેંકોને જમા કરાવે. કોર્ટે કહ્યું કે, જો અરજદારો (સાંડેસરા બંધુઓ) વનટાઇમ સેટલમેન્ટ (ઓટીએસ)માં નક્કી કરેલી રકમ જમા કરાવવા તૈયાર છે અને જાહેર નાણાં ધિરાણ આપતી બેંકોને પરત કરવામાં આવે છે, તો ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાનો કોઈ ફાયદો થશે નહીં. કેન્દ્રીય નાણાં રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ માહિતી આપી હતી કે આનાથી એવી આશંકા ઉભી થઈ છે કે શું સરકાર ભવિષ્યમાં આવા અપરાધીઓને દેશ છોડતા અટકાવવા માટે કાનૂની પ્રતિબંધો અથવા વોચ લિસ્ટ દ્વારા કોઈ નીતિ ઘડી રહી છે.

સીબીઆઈ પાંચ વર્ષમાં 134 ભાગેડુઓને પરત લાવવામાં સફળ થઈ શકી નથી. નવી ટેક્નોલોજી અને રાજદ્વારી પ્રયાસોએ પણ આમાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે. સફળતાના દરમાં વધારો સરકાર દ્વારા વધેલા રાજદ્વારી જોડાણ, VVIP યાત્રાઓ દ્વારા ભારતની પહોંચ, દ્વિપક્ષીય સંબંધો, તકનીકી પ્રગતિ અને ઇન્ટરપોલ સાથે વધુ સારા સંકલનને આભારી છે. સીબીઆઈ એ તેના નવા ડિજિટલ પોર્ટલ ભારતપોલ દ્વારા ઇન્ટરપોલ સાથે સંકલન વધાર્યું છે. આનાથી ભાગેડુઓના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા ઝડપી બની છે. એજન્સી દ્વારા આંતરિક રીતે વિકસિત આ પ્લેટફોર્મ ભારતીય પોલીસ એજન્સીઓને સીબીઆઈ દ્વારા ઇન્ટરપોલ સાથે જોડે છે. આનાથી તપાસ અને પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયામાં ઝડપ આવી છે અને રેડ નોટિસ જારી કરવામાં લાગતો સરેરાશ સમય છ મહિનાથી ઘટીને ત્રણ મહિના થઈ ગયો છે.

તાજેતરમાં જ સીબીઆઈએ નીરવ મોદીના ભાઈ અને પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડના આરોપી નેહલ મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરી હતી. તો સીબીઆઈએ 1999 માં ફરાર આર્થિક ગુનેગાર મોનિકા કપૂરને પણ અમેરિકાથી પ્રત્યાર્પણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન સીબીઆઈએ ઘણા સાયબર ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી કરી છે. આ ઉપરાંત દેશ છોડીને ભાગી ગયેલા ગુનેગારોને પરત લાવવા માટે સીબીઆઈ ઓપરેશન ત્રિશૂલ ચલાવી રહી છે. પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયામાં ત્રણ તબક્કાનો સમાવેશ થાય છે: ઇન્ટરપોલ દ્વારા રેડ નોટિસ જારી કરવી, ભાગેડુનું ભૌગોલિક સ્થાન શોધવું અને ત્રીજું, કાનૂની અને રાજદ્વારી પ્રયાસો પછી પ્રત્યાર્પણ. આ બધી પ્રક્રિયાઓ સમય માંગી લે છે.

ઇન્ટરપોલે રેડ નોટિસ જારી કરીને તમામ 195 દેશોને દેશમાં વોન્ટેડ ભાગેડુ વિશે ચેતવણી આપી છે. અહીં સરકાર અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે મળીને ભાગેડુ ગુનેગારોને લાવવા માટે તાલમેલને વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તાજેતરની એક બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તમામ રાજ્ય સરકારોને ભાગેડુ ગુનેગારો માટે રાજ્યની રાજધાનીમાં વિશેષ સેલ સ્થાપવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આવા કોષોની ગેરહાજરી ગુનેગારોના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયામાં હંમેશા પડકારો ઉભા કરે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તમામ રાજ્યોની રાજધાનીઓમાં ભાગેડુઓ માટે એક વિશેષ સેલ હોવો જોઈએ, જે આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોને પૂર્ણ કરે છે.

કેટલીક વખત, આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગેડુઓ માટે આવા સેલનો અભાવ વિદેશી અદાલતોમાં એક મુદ્દો બની જાય છે. રાજ્ય સરકારોએ એવા સેલ બનાવવા જોઈએ જેથી કોઈ બહાનું ન કાઢે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ફરાર આરોપીઓનો વૈજ્ઞાનિક ડેટાબેઝ તમામ રાજ્ય પોલીસ સાથે શેર કરવો જોઈએ અને આઈબી અને સીબીઆઈએ આ દિશામાં કામ કરવું જોઈએ. સીબીઆઈ અને આઈબીએ રાજ્યોને આવા ડેટાબેઝ બનાવવામાં માર્ગદર્શન આપવા માટે અગ્રણી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. ડેટાબેઝમાં ભાગેડુઓ સામેના કેસો, તેમના ફરાર સ્થળો, ભારતમાં તેમનું નેટવર્ક અને પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ સહિતની તમામ વિગતો હોવી જોઈએ.

નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, નાર્કોટિક્સ, ગેંગસ્ટર્સ, ખંડણી અને નાણાકીય ગુનાઓ તેમજ સાયબર ક્રાઇમની તપાસ માટે એક કેન્દ્રિત જૂથની રચના કરવી જોઈએ, જ્યાં ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન બ્યુરો (આઇબી) અને સીબીઆઈ મલ્ટિ-એજન્સી સેન્ટર (એમએસી)ની મદદથી પ્રક્રિયાને માર્ગદર્શન આપે છે.

કેન્દ્રીય એજન્સીઓ, વિદેશ અને ગૃહ મંત્રાલયો દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા શાહે કહ્યું હતું કે કોઈ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કર્યા પછી, તેનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવો જોઈએ જેથી તે વિદેશ ભાગી ન શકે. ભાગેડુએ ભારતના કાયદાઓથી ડરવું જોઈએ. શાહે કહ્યું કે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (બીએનએસએસ)ની કલમ 355 અને 356 (ગેરહાજરીમાં સુનાવણીના મુદ્દા) નો ઉપયોગ રાજ્યોએ ભાગેડુઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, સીબીઆઈની મદદથી તમામ રાજ્યોએ ભાગેડુઓના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા માટે રાજ્ય વિશિષ્ટ એકમોની સ્થાપના કરવી જોઈએ.

સાંડેસરા બંધુઓને રાહત મળવા વિશે ચિંતા

પાછલા મહિને સુપ્રીમ કોર્ટે ભાગેડુ સાંડેસરા બંધુઓ સામેના કેસ પાછા ખેંચવા સંમત થયા હતા. શરત એ હતી કે તેઓ રૂ.5,100 કરોડની સંપૂર્ણ અને અંતિમ ચુકવણી કરે છે. આ દરમિયાન કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ આદેશને ઉદાહરણ તરીકે જોવું જોઇએ નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટે ભાગેડુ સાંડેસરા બંધુઓને 5,100 કરોડ રૂપિયા ચૂકવીને 1.6 અબજ ડોલરના બેંક છેતરપિંડીના કેસનો ઉકેલ લાવવાની મંજૂરી આપી દીધી છે અને તમામ કાર્યવાહી રદ કરી દીધી છે.

આનાથી મોટા આર્થિક અપરાધીઓ મુક્તિ ખરીદી શકે છે કે કેમ તે અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ. કાનૂની નિષ્ણાતો અને ઇડીને ચિંતા છે કે આ માલ્યા અને મોદી જેવા અન્ય ભાગેડુઓને આવા કરાર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 19 નવેમ્બરના રોજ સ્ટર્લિંગ બાયોટેક લિમિટેડના પ્રમોટર, સાંડેસરા બંધુઓ અને તેમના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ વિરુદ્ધ તમામ સિવિલ અને ફોજદારી કાર્યવાહી સમાપ્ત કરવા સંમત થયા હતા, જો કે તેઓ 17 ડિસેમ્બર સુધીમાં અથવા તે પહેલાં 5,100 કરોડ રૂપિયાના દંડ અને વ્યાજ સહિત કુલ કથિત છેતરપિંડીની રકમનો લગભગ એક તૃતીયાંશ ભાગ સુપ્રીમ કોર્ટ રજિસ્ટ્રીમાં સંપૂર્ણ અને અંતિમ ચુકવણી તરીકે જમા કરાવે છે.

1095માં સ્થપાયેલી સ્ટર્લિંગ બાયોટેક લિમિટેડ ગુજરાત સ્થિત સાંડેસરા ગ્રુપની કંપની છે. તેની માલિકી નીતિન અને ચેતન જયંતિલાલ સાંડેસરા બંધુઓની છે. બંને ભાઈઓની બીજી કંપની છે. તેનું નામ સ્ટર્લિંગ ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન એન્ડ એનર્જી પ્રોડક્શન લિમિટેડ છે. તેની સ્થાપના 2003માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું મુખ્ય મથક નાઇજિરીયામાં છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ), એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી), ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (એસએફઆઈઓ) અને આવકવેરા વિભાગ સહિત અનેક એજન્સીઓ દ્વારા લોન છેતરપિંડીના અનેક આરોપોનો સામનો કરી રહેલા સાંડેસરા પરિવાર 2017 માં અલ્બેનિયન પાસપોર્ટ પર ભારત છોડ્યો હતો. 2020 માં, તેને 2018 ના કાયદા હેઠળ ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે નાગરિક મુકદ્દમામાં ભાગ લેવાની તેમની ક્ષમતાને પણ સ્થગિત કરી દીધી હતી અને મિલકતોની જપ્તી ફરજિયાત બનાવી હતી.

તેમની વિરુદ્ધ 5,383 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન સામેલ છે. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આ નાણાંનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓ અને ખાનગી લક્ઝરી પ્રોપર્ટીઝ દ્વારા સાંડેસરા બંધુઓના વિદેશી બિઝનેસ ઓપરેશન્સ માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખાનગી જેટ અને મોંઘી રિયલ એસ્ટેટ શામેલ છે. 2017માં સીબીઆઈએ 5,383 કરોડ રૂપિયાની કથિત છેતરપિંડી કરી હતી. સમય જતાં, દંડ અને વ્યાજના ચક્રવૃદ્ધિથી બેંકોને ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમમાં વધારો થયો છે, અને ઇડીના અંદાજ મુજબ છેતરપિંડીની કુલ રકમ હવે 16,000 કરોડ રૂપિયા અથવા લગભગ 1.6 અબજ ડોલર છે.

ન્યાયમૂર્તિ જે કે મહેશ્વરી અને ન્યાયમૂર્તિ વિજય બિશ્નોઈની ખંડપીઠે તેમના આદેશમાં કહ્યું હતું કે કાર્યવાહીની સામાન્ય ભાવના જાહેર નાણાંની સુરક્ષા અને ઉચાપત કરેલી રકમની વસૂલાત કરવાના ઇરાદાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને જાહેર નાણાં ધિરાણકર્તાઓને પરત કરવામાં આવી રહ્યા હોવાથી, ભાઈઓ વિરુદ્ધ ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં. સાંડેસરા પરિવાર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની 14,550 કરોડ રૂપિયાની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરનાર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ કાર્યવાહીમાં પક્ષકાર ન હતો.

જોકે, સીબીઆઈએ 2017માં સાંડેસરા પરિવાર અને તેમની કંપની સ્ટર્લિંગ બાયોટેક વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટનું માનવું છે કે સાંડેસરાને પોતાને મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવાની મંજૂરી આપવાનો આદેશ અન્ય ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓ દ્વારા સંદર્ભિત કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે.

એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદી જેવા ભાગેડુઓ લાંબા સમયથી તેમની સંપત્તિ ટાંચમાં લેવાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. તેઓ તેમની ગેરહાજરીમાં મિલકતો જપ્ત કરવાની કાયદેસરતા અને કાર્યપ્રણાલીને પડકારે છે.