ગુજરાત રાજ્ય ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (SGST) વિભાગે જામનગરમાં એક મોટા કરચોરી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે 560 કરોડ રૂપિયાના નકલી બિલો બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે કુલ 112 કરોડ રૂપિયાની કરચોરી થઈ હતી.
SGST એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ રેકેટનો મુખ્ય સૂત્રધાર જામનગર સ્થિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અલ્કેશ પેઢડિયા હતો, જેણે એક વિસ્તૃત નકલી બિલિંગ નેટવર્ક દ્વારા આ રેકેટનું સંચાલન કર્યું હતું.
અમારા સહયોગી ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અનુસાર, વિભાગે ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “ગુપ્ત માહિતી અને સતત દેખરેખના આધારે વિભાગે 3 ઓક્ટોબરના રોજ 25 જગ્યાઓ પર એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં બ્રહ્મા એસોસિએટ્સની ઓફિસ અને નિવાસસ્થાનનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે એક CA ફર્મ છે જેમાં મુખ્ય આરોપી ભાગીદાર છે. ગુજરાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટની જોગવાઈઓ અનુસાર, રાજ્યભરની GST ઓફિસોની 27 ટીમો દ્વારા આ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.”
વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, “અત્યાર સુધી હાથ ધરાયેલી તપાસમાં 14 બિન-અસલી કરદાતા કંપનીઓની સંડોવણી બહાર આવી છે જે માલની વાસ્તવિક હિલચાલ વિના નકલી ઇન્વોઇસ જારી કરવામાં અને છેતરપિંડીવાળા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) દાવાઓને સક્ષમ બનાવવામાં સંડોવાયેલી છે. પ્રારંભિક પૂછપરછ અને તપાસ હેઠળની કંપનીઓના માલિકોના નિવેદનો દર્શાવે છે કે આમાંની ઘણી કંપનીઓ CA અલ્કેશ પેઢડિયા દ્વારા સીધા નિયંત્રિત અને સંચાલિત હતી.”
આ પણ વાંચો: “ધર્મ પરિવર્તનનો ભોગ બનેલા લોકો સામે પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે જો તેઓ…” ગુજરાત હાઈકોર્ટનું કડક અવલોકન
વિભાગે જણાવ્યું હતું કે તેને વાસ્તવિક કરદાતાઓના GSTIN ઓળખપત્રોનો વ્યાપક દુરુપયોગ જોવા મળ્યો છે, જેમણે GST પાલન સેવાઓની આડમાં તેમના પર કરવામાં આવતા શોષણ અને વિશ્વાસ પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે. કરદાતાઓએ સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ છેતરપિંડી અને વિશ્વાસ ભંગ માટે FIR દાખલ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે.
દરોડા દરમિયાન SGST અધિકારીઓએ નકલી ઇન્વોઇસ અને નાણાકીય રેકોર્ડની હેરાફેરી કરવાના મહત્વપૂર્ણ પુરાવા ધરાવતા દસ્તાવેજો, કમ્પ્યુટર્સ અને અન્ય ડિજિટલ સ્ટોરેજ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે. પ્રારંભિક વિશ્લેષણમાં વિવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારોના અનેક સ્તરો બહાર આવ્યા છે. એવું નોંધવામાં આવી રહ્યું છે કે તપાસ હેઠળની ઘણી કંપનીઓએ SGST ના તારણો સ્વીકાર્યા છે અને લાગુ વ્યાજ અને દંડ સાથે તેમની કર જવાબદારીઓ ચૂકવવાનું વચન આપ્યું છે.
