અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા 4200 થી વધુ ભારતીયો પર લટકતી તલવાર, ED ટીમ કરી રહી છે તપાસ

અમેરિકામાં રહેતા 104 ગેરકાયદેસર ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ્સને ભારત પાછા મોકલવામાં આવ્યા છે. બુધવારે બપોરે આ દેશનિકાલ કરાયેલા ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ્સને લઈને એક લશ્કરી વિમાન અમૃતસરના શ્રી ગુરુ રામદાસ જી આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર ઉતર્યું હતું. વિમાનમાં દેશનિકાલ કરાયેલા વ્યક્તિઓમાં 25 મહિલાઓ, 12 સગીર અને 79 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. દેશનિકાલ કરાયેલા લોકોમાં, 33 ગુજરાતના, 30 પંજાબના છે જ્યારે બે-બે ઉત્તર પ્રદેશ અને ચંદીગઢના છે અને ત્રણ મહારાષ્ટ્રના છે. આ દેશનિકાલ થયેલા લોકોને હાથ-પગ સાંકળોથી બાંધીને દેશમાં છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. આ મુદ્દે વિપક્ષે કેન્દ્ર સરકાર પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે. જે બાદ વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે સંસદમાં કહ્યું કે ભારતીયો સાથે કોઈ ગેરવર્તણૂક થઈ નથી.

ગુરુવારે સંસદમાં અમેરિકામાંથી ભારતીયોને દેશનિકાલ કરવાના મુદ્દા પર ચર્ચા દરમિયાન એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જણાવ્યું હતું કે તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં સ્થળાંતર કરનારા ઓછામાં ઓછા 4,200 ભારતીયોની તપાસ કરી રહ્યા છે.

એજન્ટો સામે ચાલી રહેલી તપાસમાં 4000 થી વધુ શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા

ગુજરાત અને પંજાબ સ્થિત એજન્ટો સામે ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને ભારતીયોને કેનેડા મોકલવા અને પછી તેમને યુએસ લઈ જવા સંબંધિત 4,000 થી વધુ શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. આ એજન્ટો નિયમિતપણે લોકોને અલગ-અલગ માર્ગો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા મોકલે છે.

આ પણ વાંચો: બાળક સાથે ભારત આવેલી પીડિતાની કહાની, 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા પછી ‘ડંકી માર્ગ’થી અમેરિકા પહોંચી હતી

ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા એજન્ટોએ ભારતીયોના અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન માટે શિક્ષણનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. આ અંતર્ગત અમેરિકા જવા ઇચ્છતા ભારતીયોને કેનેડિયન કોલેજોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આ એન્ટ્રીઓના આધારે તેમને કેનેડાના વિઝા મળે છે અને તેઓ દેશમાં ઉતરી જાય છે. પરંતુ આ વિદ્યાર્થીઓ ક્યારેય કોલેજમાં જતા નથી અને કેનેડામાં એજન્ટો દ્વારા તેમને જમીન માર્ગે અમેરિકામાં દાણચોરી કરીને લઈ જવામાં આવે છે.

કેનેડિયન કોલેજોના નામે શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા

ED તપાસ રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “તપાસ દરમિયાન એવું જાણવા મળ્યું કે કેનેડા સ્થિત કોલેજોને ફી EbixCash દ્વારા ચૂકવવામાં આવી હતી, જે એક નાણાકીય સેવા કંપની છે જે વિદેશમાં મની ટ્રાન્સફર સુવિધા પૂરી પાડે છે. EbixCash સાથે પૂછપરછ કરતાં જાણવા મળ્યું કે 7 સપ્ટેમ્બર 2021 થી 9 ઓગસ્ટ 2024 સુધીમાં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ વતી કેનેડા સ્થિત વિવિધ કોલેજોમાં લગભગ 8500 વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.

રિપોર્ટ અનુસાર, આ 8,500 વ્યવહારોમાંથી લગભગ 4,300 ડુપ્લિકેટ વપરાશકર્તાઓ છે, જે દર્શાવે છે કે એક જ વ્યક્તિ સામે બે વાર વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો. EDના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “આમ કુલ 4200 આવા વ્યવહારોની તપાસ ચાલી રહી છે. એવી શંકા છે કે આ વ્યવહારો દરેક વ્યવહારમાં સામેલ વ્યક્તિઓ માટે કેનેડા થઈને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પૈસા મોકલવાના ઈરાદાથી કરવામાં આવ્યા હતા.

આ જટિલ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવેલા શંકાસ્પદ વ્યવહારો

તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે એજન્ટોએ આ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ માટે નાણાકીય વ્યવહારોનું એક જટિલ માળખું બનાવ્યું હતું. તેમણે સૌપ્રથમ સંભવિત ઇમિગ્રન્ટ માટે એક ખાતું ખોલાવ્યું જેમાં એજન્ટો દ્વારા પૂરતા ભંડોળ જમા કરવામાં આવ્યા, જેમાં કોલેજ પ્રવેશ ફીની ચુકવણીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ તેને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું જેનો ઉપયોગ ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતું ખોલવા માટે કરવામાં આવતો હતો અને પછી એબિક્સ દ્વારા ભંડોળ મોકલવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો હતો. એકવાર પ્રવેશ પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યા પછી પૈસા ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતામાં પાછા ગયા અને પછી ત્રીજા વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. દરમિયાન, ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ બંધ કરવા માટે FDનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો.

આ પણ વાંચો: વધારે મહેનત કર્યા વગર વજન ઓછું કરવા માંગો છો? તો અપનાવો જાપાની જીવનશૈલીની આ 7 ટિપ્સ

EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ બહુવિધ વ્યવહારો કરવા અને નાણાકીય ટ્રેકને આવરી લેવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું. ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ્સના ઉપયોગથી ખાતરી થઈ કે વ્યવહારો શંકાસ્પદ અહેવાલો ઉત્પન્ન ન કરે જે અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા ટ્રેક કરી શકાય. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બચત બેંક ખાતાના વ્યવહારોની કડક તપાસથી બચવા માટે Ebix જેવા પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ED એ જાન્યુઆરી 2023 માં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR ના આધારે કેસની તપાસ શરૂ કરી છે.